FBI detecta fraude telefónico desde México por $10.5 millones

Tras acumular diversas denuncias y quejas durante 15 meses, el FBI decidió presentar múltiples cargos contra seis mexicanos que desde su país eran...

Audiencia Nacional de España asume investigación de corrupción en PDVSA

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra...

Exgobernador mexicano será enjuiciado en EEUU por lavado de dinero

Un exgobernador del estado mexicano de Coahuila enfrentará cargos de fraude y lavado de dinero en el sur de Texas después...

China Petroleum se retiró de un proyecto con Irán tras las...

El gigante petrolero estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) se retiró de un proyecto gasístico de 5.000 millones de dólares en Irán, un...

EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con...

En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso,...

El arte del lavado de dinero

Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño...

Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España

La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un...

Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España

EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro...

Traficantes sobreviven a naufragio al usar cargamento de cocaína como flotador...

Tres hombres sobrevivieron a un naufragio en el Pacífico de Colombia al usar como flotadores parte del cargamento de cocaína que...

Netflix estrena la primera película sobre los Papeles de Panamá (Tráiler)

El caso de los Papeles de Panamá, es llevado al celuloide como una película producida por Netflix. Los protaganistas del film...