Julio Castillo Sagarzazu: Citgo y la Venezuela que viene
CITGO es la punta del iceberg de ese nuevo país, que todos estamos esperando. Si continuamos manejándola con transparencia, con profesionalidad y amor al país, retomaremos la senda que, en un desvarío, perdimos hace algunos años.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del...
Explorando el Arco Minero: Venezuela, el país de los contrabandistas
“Venezuela, el paraíso de los contrabandistas” es una investigación sobre el contrabando del oro venezolano extraído en las minas del sur del país, del cual también se han beneficiado los grupos armados y militares.
EEUU agregó a los hijastros de Maduro a la lista negra...
De acuerdo al comunicado oficial, los hijastros de Maduro también recibieron el pago de sobornos por parte de Saab y Pulido a cambio de contratos, quienes también fueron agregados a la lista negra a la que su hermano Nicolasito ya formaba parte desde hace meses.
EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones...
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.
El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de...
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...
Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
La Comisión Europea considera prudente incrementar las medidas antiblanqueo en vista de los imperfectos que se han venido suscitando por parte de la supervisión financiera en la UE, además de los nuevos escondrijos para el dinero ilícito que van desde los monederos virtuales (wallets), hasta el fútbol profesional.
Nueva modalidad del régimen de Maduro para eludir sanciones
Las sanciones de EEUU a PDVSA afectan cada vez más los ingresos del régimen, el cual pasaría de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000. Las medidas desesperadas por mantenerse en el poder aumentan con los días, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) no está exento de ello.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y...
Detienen a cinco venezolanos por falsificación de medicamentos en República Dominicana
Cinco venezolanos fueron detenidos en República Dominicana por ser parte de una red criminal basada en la elaboración, falsificación, adulteración y exportación de fármacos a Venezuela.
