Justicia italiana abre investigación sobre posible financiamiento ruso en las pasadas...
La justicia de Italia investiga si hubo intervención rusa en las elecciones europeas del pasado mayo, y específicamente si el partido político de Matteo Salvini (Liga Norte), recibió financiación del gobierno ruso.
Peña Nieto y Carlos Salinas estarían vinculados en trama de lavado...
Un empresario presentó una denuncia en junio contra el abogado Juan Collado Mocelo y el ex presidente de la empresa Libertad Servicios Financieros de México, por recibir transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza, aparentemente ligadas a trama de blanqueo de capitales. En la acusación de la Fiscalía estarían vinculados Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas, respectivamente.
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
Bandas criminales cobran “vacuna” de 3 a 5 mil dólares a...
De acuerdo al primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, las bandas criminales cobran entre 3 a 5 mil dólares a los agricultores en los estados centrales de Venezuela, a cambio de no arremeter contra sus fincas o sus familiares.
Primera macro operación mundial contra delitos ambientales
La policía global y funcionarios de aduanas realizaron la operación de delitos ambientales más extendida que se haya organizado.
Cae red de blanqueo de webs de prostitución en Finlandia y...
La Policía Nacional de España ha desmantelado la red de prostitución dedicada al blanqueo de los millonarios beneficios de 16 páginas...
Ibéyise Pacheco: las bandas criminales tienen el control
No existe un venezolano que no conozca las galletas María. Es un clásico hasta más allá de nuestro país. Y la fábrica...
Entrevista exclusiva de Hugo Carvajal para el diario español El Mundo...
El ex general de la Contrainteligencia Militar del régimen chavista, Hugo Carvajal (alias "El Pollo"), quien fue detenido en España el 12 de abril de este año por tráfico de drogas, dio una entrevista para El Mundo desde la prisión donde se encuentra recluido.
Investigan red de corrupción entre Ecuador y el régimen chavista
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional inició una investigación en torno al entramado de corrupción entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, cuya base sería convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
Odebrecht intenta lavar su imagen en Argentina
Por esta razón, la constructora busca limpiar su imagen a través de su filial en Argentina, donde también está implicada en varias causas de sobornos y corrupción.
