Carlos Tablante: Alex Saab y los negocios con el oro de...
En Octubre de 2016, publicamos una nota cuyo título era una interrogante: Arco Minero del Orinoco: ¿Oro de sangre? Lamentablemente, dos años y medio después, la respuesta a esta pregunta es un rotundo SÍ.
Caída de producción de PDVSA y sanciones presionan a Maduro a...
Gran parte de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, sin embargo, las sanciones aplicadas por EEUU permitieron que los...
Brasil se plantea investigar préstamos de Lula Da Silva a Hugo...
En 2009, Lula da Silva decidió financiar las obras del Metro de Caracas con un préstamo de 747 millones de dólares tramitado por el Bndes. Se conoce que Odebrecht también participó en esta operación, por lo que hoy está bajo sospecha.
EEUU subasta otra propiedad de ex tesorero nacional Alejandro Andrade
Una de las mansiones del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue subastada por 11 millones de dólares.
Magia de Maduro condonó $3.000 millones de deuda cubana con Venezuela
La magia de Maduro hizo desaparecer la inmensa deuda del pequeño país caribeño, que no produce casi nada. Tras regresar a Venezuela de uno de sus acostumbrados viaje a la isla para hacer "consultas" a los jerarcas cubanos. Y para completar Venezuela quedó debiendo dinero a Cuba.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Guaidó denunciará en Colombia manejo opaco de dinero para militares que...
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el lunes que entregará a la Fiscalía General de Colombia una denuncia sobre el uso opaco de 90.000 dólares que habían sido donados para atender a militares que desertaron.
El cartel de los Aranda dentro del fútbol español
Carlos Aranda, quien tenía un récord como futbolista desde hace casi dos décadas, era una pieza del cartel de los Aranda, que se habrían valido de su condición para blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de la compra de inmuebles.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía...
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
