Descubren falsa ONG contra el cáncer infantil en España
Una pareja fue detenida en Zaragoza junto a otras tres personas, tras descubrirse su falsa ONG contra el cáncer infantil.
El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI
Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como...
Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
GAFI llega a España para evaluar los sistemas antiblanqueo
Llegó a España GAFI, el organismo internacional encargado de supervisar los sistemas antiblanqueo. Se conoce que serán cuatro los críticos que se reunirán con los responsables de entes financieros importantes, y algunos de los principales bancos y empresas del país.
Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela...
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Citgo recibe citación de EEUU
Tras las sanciones de EEUU al régimen de Maduro, finalmente se abre una investigación a Citgo Petroleum Corp. Y aparentemente, la sucursal de Pdvsa se comprometió a cooperar con el Departamento de Justicia.
Deuda del Banco Central de Venezuela, perjudica a empresa inglesa que...
Desde la última reconversión monetaria, el Banco Central de Venezuela suma una deuda de más de 22 millones de dólares con De La Rue, la compañía inglesa que imprimió los billetes.
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas...
