Redes de corrupción en Fuerte Tiuna
Fuerte Tiuna es mucho mas que el complejo militar más grande de Caracas. Siguiendo la tradición impuesta por Chavez, los militares...
Morodo registró empresa en bufete Mossack Fonseca de Panamá
Raúl Morodo usó testaferros de los papeles de Panamá para ocultarse en una empresa de ese país, donde cobraría las sumas millonarias del régimen de Chávez.
Otro hombre de Maduro en la lista negra de EEUU
Diego Adolfo Marynberg, es el nuevo nombre que figura en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU, para la recuperación de la fortuna oculta de Maduro. Se trata de un empresario argentino de origen israelí, identificado como Zev en su pasaporte.
El Confidencial | La tarifa de Garzón: 3,2 millones por defender...
La catastrófica situación que atraviesa Venezuela se ha convertido en una fuente de oportunidades para Baltasar Garzón. El exmagistrado...
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos...
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
Los CLAP: Redes de lavado de dinero
EEUU investiga casos de personas involucradas en los CLAP por lavado de dinero.
Reinaldo Muñoz Pedroza, el hombre de Maduro tras los fondos robados...
Reinaldo Muñoz Pedroza, nombrado procurador de Venezuela por Nicolás Maduro, es el hombre que intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
Carlos Tablante: el suicidio de la democracia
Un video publicado hace unos días costó el cargo al vicecanciller de Austria, miembro del ultraderechista Partido de la Libertad (FPO)
Prohibida salida de España a Raúl Morodo
Tras operativo de este lunes 20 de mayo donde se arrestaron a cuatro personas por supuesto crimen de blanqueo de capitales, el juzgado decidió prohibir la salida del país al posible líder de la trama, Raúl Morodo, mientras continúan las investigaciones.
Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero
El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
