Prensa española devela testaferra de gobernadora de Lara Carmen Meléndez
La desviación de capitales públicos en Venezuela según un experto del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, se estima en 20.000...
España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por...
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y...
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen...
El caso Odebrecht pasa a ser letal con el suicidio de...
El caso de corrupción Odebrecht ha pasado de ser devastador a ser literalmente letal con el magnicidio, en forma de suicidio,...
EEUU sancionó al Banco Central de Venezuela
“El BCV ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo la transferiencia de oro. Aseguraremos que sus secuaces...
Fiscalía Anticorrupción de España asombrada por “tesoro” encontrado en mansiones de...
El juez Gary Miller, del Distrito Sur de Texas, a cargo del juicio, postergó en febrero pasado por quinta vez el...
Detenido Hugo Carvajal en Madrid por acusación de EEUU por tráfico...
El jefe de espías de Venezuela fue arrestado el viernes en Madrid por la policía española que actuaba en una orden...
EEUU sancionó a red libanesa de lavado de dinero de la...
El Departamento del Tesoro agregó a sus listas negras al libanés Kassem Chams, a la “organización de lavado de dinero” de...
Confirmada detención del empresario margariteño Jesús Veroes en EEUU
Jesús Veroes, empresario margariteño de 68 años, se encuentra detenido en una prisión de Miami, confirmó El Pitazo a través de un...
Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones...
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6...
