Caso Odebrecht |Testaferro de ex presidente Alejandro Toledo devolverá US$11.6 millones...
El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11,6...
La reunión donde Chávez y Rafael Ramírez sentaron las bases de...
Se confirma así la información que circulaba desde hace años: luego del golpe de Estado de 2002, y en vista de...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
EEUU rastrea en España el dinero del chavismo
Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a Petróleos...
Maduro intentó retirar mil millones de dólares de filial de BANDES...
El Banco Central de Uruguay espera una semana agitada para el Bandes Uruguay tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a esta institución. La...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
EEUU sancionó a Bandes, Banco de Venezuela y al Banco Bicentenario
De igual forma la medida abarca al Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, y al Banco...
Investigan en Colombia los negocios del hijo de Alejandro Andrade condenado...
Emanuel Andrade habría llegado a Bogotá luego de que el gobierno estadounidense expulsara a su familia de La Florida, donde vivían,...
El tesoro oculto del chavismo en el exterior
En una entrevista publicada por EXPANSIÓN, Antonio Ecarri, embajador de Juan Guaidó en España, estimaba en unos 300.000 millones de dólares...
Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...
