Cuentas Claras Digital

CCD | La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó una lista de "pasaportes de oro" de 21 países que tienen un alto...

CCD | Pilatus Bank operaba en Malta desde enero de 2014 como banco privado con una base de clientes compuesta predominantemente por no residentes de...

CCD | El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar y...

CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...

CCD| El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció el 1 de noviembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó...

CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...

CCD | En mayo de 2017, se difundió la declaración de Mónica Moura –una publicista brasileña– que dijo ante el Supremo Tribunal Federal que ella...

CCD | La Audiencia Nacional de España falló el viernes en favor de extraditar a Venezuela a la que fuera enfermera del ahora fallecido presidente...

CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e...

CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela.  El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...