Varios ex tesoreros y operadores financieros del chavismo negocian con fiscales...
CuentasClarasDigital | Wellington es una de las zonas más exclusivas de la elitesca Palm Springs de Florida. Desde hace un tiempo, uno de sus...
Aeropuerto El Dorado, en Colombia, pieza clave para el envío de...
CCD El narcotráfico sigue siento uno de los negocios más lucrativos en el país. A pesar del control de las autoridades para detener el tráfico...
La Marina de Guerra de Perú encontró más de 350 kilos...
CCD La Marina de Guerra de Perú encontró más de 350 kilos de marihuana flotando en el océano Pacífico, a unos 254 kilómetros de la...
Los narcos mexicanos refuerzan su presencia en Colombia
CCD Por la desaparición o la debilidad de sus tradicionales vendedores colombianos de cocaína, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
Panamá decomisa 547 paquetes de presunta droga que iba a Europa
CCD Al menos 547 paquetes de presunta droga con destino a Europa fueron incautados por las autoridades panameñas en un puerto de la provincia...
Sanciones de Panamá: Desde Maduro hasta las empresas del sobrino de...
CCD | La Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá informó el jueves 29 de marzo que 55 funcionarios y 16 empresas vinculadas al gobierno...
Afganistán podrá vender toneladas de opio a compañías y países autorizados
CCD Afganistán, el mayor productor de opio del mundo, podrá comenzar a vender legalmente toneladas incautadas de esta sustancia a compañías y países autorizados...
Desarticulan red de tráfico de armas en una cárcel de Bolivia
CCD La Policía desarticuló una organización que traficaba con armas procedentes de Estados Unidos en el interior de la cárcel más problemática de Bolivia,...
Sanciones de Panamá: Texto y listado de altos funcionarios venezolanos y...
CCD | Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo...
