Cuentas Claras Digital

CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron...

CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes...

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de...

CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin...

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...

CCD El director del Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad Capitulo Venezuela, Miguel Méndez Fabbiani declaró a medios de comunicación nacionales e internacionales...

CCD El precio del bitcóin acumula una caída superior al 20 por ciento en las últimas 24 horas en los principales mercados de Asia, ante...

CCD China se está preparando para reforzar su control de las criptomonedas como el bitcóin, una medida que podría frenar las transacciones realizadas en el...

CCD El Banco de Desarrollo de América Latina CAF informó hoy que busca proyectos de investigación sobre corrupción e instrumentos para su prevención, tres de...

CCD Un miembro del Parlamento de los Países Bajos ha solicitado a los Ejecutivos de Curazao y Aruba que aclaren las informaciones aparecidas en...