Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab es investigado por caso...
Tarek William Saab, ha anunciado que se está investigando al empresario colombiano Álvaro Pulido, quien es sospechoso de estar involucrado en casos...
Pdvsa audita cuentas de Maroil Trading en medio de investigación por...
La petrolera estatal Pdvsa está revisando las cuentas de Maroil Trading, propiedad del magnate naviero Wilmer Ruperti, por las deudas pendientes...
Realizan audiencia de presentación a detenidos del caso Pdvsa
Tarek William Saab, anunció en un video publicado en Twitter el inicio de la audiencia de presentación de 19 personas acusadas de...
Binance enfrenta demanda en EEUU por operaciones ilegales
La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha sido acusada en EEUU de operar al margen de las...
Trafigura y Vitol consideran aumentar el comercio de petróleo ruso dentro...
Los comerciantes globales de energía Trafigura y Vitol aún ayudan a exportar suministros limitados de productos refinados rusos dentro de las normas...
Juez federal protege información por “seguridad nacional” en caso Julio Herrera...
El juez federal Raúl Arias Marxuach emitió una orden de protección de información "clasificada" por interés de "seguridad nacional" de Estados...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por...
Abatido en enfrentamiento con la policía Carlos Gómez, alias “El Conejo”
En una operación policial realizada en Irapa, estado Sucre, se reportó que Carlos Gómez, alias "El Conejo", uno de los delincuentes más...
El “rey de criptomonedas” detenido en Montenegro por fraude multimillonario en...
La Policía de Montenegro ha confirmado la detención de Do Kwon, fundador de Terraform Labs, y prófugo acusado de defraudar 40.000...
EEUU | Fallas en la gestión de riesgo como posible causa...
A medida que los bancos y los reguladores se apresuran a responder a las condiciones más peligrosas de la industria desde...
