Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC
La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para tomar lo que fuentes dijeron es ...
PapelesPanamá: el 9 de mayo publican la mayor base de datos...
El próximo 9 de mayo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicará una base de datos navegable con información de más de...
Tres detenidos por usurpación de identidad y venta de droga
Comisiones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), detuvieron a tres personas por usurpación de identidad y posesión de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en...
Contratista venezolano de Pdvsa financia torre de condominios en Miami
Una búsqueda por Internet nos lleva al contratista petrolero zuliano Gerardo Pantín Shortt y su familia . Los datos nos revelan que través de...
Diputados de la MUD retiraron en el CNE planilla para activar...
El subsecretario de la Asamblea Nacional (AN), José Luis Cartaya fue el encargado de encabezar la comisión opositora integrada por los diputados Juan Requesens,...
Este jueves se discutirá moción de censura contra ministro Marco Torres
El diputado Ismael García exigió una moción de censura contra el ministro de Alimentación. Rodolfo Marco Torres, lo que implicaría su destitución del cargo,...
Diputados comprobaron que hay suficiente papel periódico en la editorial Alfredo...
El diputado Carlos Prosperi (Unidad-Guárico), aseguró que el gobierno tiene suficiente papel periódico para surtir a medios impresos privados, luego de haber realizado una...
Los «Papeles de Panamá » no se entregarán a Estados Unidos
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) no dará los documentos filtrados del despacho panameño Mossack Fonseca al...
GNB incauta 238 kilos de cocaína en Zulia
Efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 216 panelas de cocaína y detuvieron a un ciudadano en el Punto de control fijo Puente...
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
