Privado de libertad chofer que trasladaba 200 panelas de cocaína en...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para Alexander José Castillo (34), por presunta responsabilidad en el tráfico de 200 panelas de cocaína, que...
PapelesPanamá: revelan la contabilidad paralela del Grupo Espírito Santo
El Grupo Espírito Santo (GES), uno de los principales emporios empresariales de Portugal hasta su colapso en 2014, mantuvo una contabilidad paralela en secreto...
PapelesPanamá: Fiscalía allana oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador
Las instalaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, ubicadas en la colonia Escalón de San Salvador, fueron allanadas hoy por la Fiscalía General de la...
PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor
CCD | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...
PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
Comisionado fiscal 5° de Bolívar para investigar muerte de dos mineros
El Ministerio Público comisionó al fiscal 5° del segundo circuito del estado Bolívar, Marco Hernández, para investigar las circunstancias en las que ocurrió la...
Detenido Mohamed Abrini, uno de los terroristas de París y Bruselas
La policía belga ha detenido este viernes en el barrio bruselense de Anderlecht a Mohamed Abrini, de 30 años y nacionalidad belga-marroquí, buscado por...
Capturado el socio y presunto testaferro de los Kirchner
El empresario amigo y socio de los Kirchner Lázaro Báez ha sido capturado este martes en Buenos Aires por las sospechas de que intentaría...
Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar...
Santo Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de...
Interpol alerta por nueva modalidad delictiva: la sextorsión
La Interpol Internacional emitió una alerta roja este jueves por una nueva modalidad delictiva a través de internet, conocida como la sextorsión o sextortion,...
