La intervenida BPA, en el objetivo de los fondos ‘buitre’
Banca Privada d'Andorra (BPA) la entidad intervenida en marzo de 2015 a raíz de una denuncia de Estados Unidos por blanqueo de capitales procedentes...
Los bancos más expuestos a los impagos de las petroleras
Los riesgos que rodean a las petroleras no solo afectan a los inversores. Según un informe de Bernstein que recoge Bloomberg, hasta 17 bancos...
Presos tres trinitarios por contrabando de 1100 aves silvestre en Delta...
Tres hombres de nacionalidad trinitaria fueron privados de libertad por presuntamente incurrir en la caza ilícita y el contrabando de más de mil especies de...
Condenado exfuncionario del Servicio Tributario de Aragua por corrupción
Fue condenado a dos años de prisión el exfuncionario del Servicio Tributario de la Gobernación del estado Aragua, Leonardo Ibora Mora (24), quien admitió...
Detenido en Madrid narco colombiano solicitado por 14 asesinatos
Madrid | La Policía Nacional ha detenido en Madrid al líder colombiano de una organización de narcotraficantes y extorsión reclamado por las autoridades de Colombia por...
Cinco imputados por tráfico de marihuana y legitimación de capitales
El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco hombres por presuntamente incurrir en el tráfico de 80 panelas de marihuana que totalizaron 40...
Acusado joven por secuestro de una abogada en Tucacas
El Ministerio Público acusó a Francisco Javier Gutiérrez (23), por estar presuntamente vinculado con el secuestro de una abogada de 28 años de edad,...
PNB incauta más de 600 municiones de guerra en Caracas
La tarde de este lunes efectivos del Servicio Antidroga del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), incautaron 677 municiones de guerra de diferentes calibres,...
La UE lanza un plan contra las fuentes de financiamiento del...
La Comisión Europea presenta este martes un "plan de acción" contra el financiamiento del terrorismo, que venía siendo reclamado con insistencia por Francia luego...
La DEA revela nexos de Hizbulá con organizaciones de narcotraficantes y...
Un informe publicado por la DEA destapó un entramado de comercio de drogas y lavado de dinero entre Hezbolá y organizaciones delictivas de Sudamérica,...
