Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en...
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Mientras negocia con fiscalía,Roberto Rincón pide tiempo
Houston, Texas | Mientras negocian un posible acuerdo con la fiscalía, la defensa del empresario venezolano Roberto Rincón Fernández pidió aplazar el juicio por corrupción contra el...
En más del 2.000% aumentan multas al sector de...
El incremento de más de 2000 por ciento de las multas al sector seguro, es uno de los aspectos de la nueva Ley de la...
Primera multa de Fincen por US$ 200 mil contra comercio de...
CCD | Washington , DC.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil de 200 mil dólares contra un negocio de metales...
“El Chapo” Guzmán llega a su fin, pero sus negocios ilícitos...
México DF - Joaquín "el Chapo" Guzmán fue durante años una pesadilla para las autoridades: el narcotraficante creó el mayor imperio de drogas del...
Extraditarán a Ecuador a venezolano vinculado a lavado de dinero con...
El Gobierno de Ecuador anunció que se tramita la extradición del ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado...
Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo...
España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...
Los actores Sean Penn y Kate del Castillo entrevistaron a ‘El...
Luego de escapar de una prisión de “máxima seguridad”, el 11 julio de 2015, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, jefe del temible Cártel de Sinaloa,...
GNB ejecutó 17 detenciones por minería ilegal en Bolívar
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Bolívar detuvieron a 17 hombres, que según la nota oficial del componente militar, ejercían labores de minería...
México inició proceso de extradición de “El Chapo” a EEUU
La Fiscalía mexicana anunció hoy el inicio del proceso de extradición a EEUU del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, recapturado el viernes en el...
