Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada...
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Una de cada 5 personas asesinadas en el mundo es de...
CCD | Al menos 437.000 personas mueren violentamente todo el mundo cada año, un promedio global de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En...
Piden antejuicio de mérito contra Tareck El Aissami, por callar corrupción...
CCD | Una solicitud de investigación en contra del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, presentó ante el Ministerio Público el diputado a la...
Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de...
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el...
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Un libro que defiende la riqueza petrolera para sembrar democracia y...
El libro “Petróleo, ¿Bendición O Maldición?, 100 Años Del Zumaque 1”, coordinado por Carlos Tablante y Henry Jiménez, cuenta con la participación de reconocidos...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
