Fiscalía de Milán quiere interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal por...
La Fiscalía de Milán pretende interrogar a Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el exjefe de los servicios secretos de...
GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores...
El sector de los activos virtuales evoluciona rápidamente, lo que significa que es necesario un seguimiento y un compromiso continuos entre...
Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones...
EEUU liberó al empresario Jesús “el negro” Veroes por colaborar con...
En marzo de 2019, CuentasClarasDigital.org dio la primicia del arresto del empresario margariteño Jesús "el negro" Veroes en Miami, quien habría...
Roberto Deniz: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odebrecht’
Durante muchos años Alex Saab Morán fue un misterio. Su detención en Cabo Verde hace año y medio y su reciente extradición...
Audiencia Nacional de España suspende extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal
Cuando la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, tenía ya fecha,...
Anatomía de Lagasca 99: ricos latinoamericanos, sociedades opacas y el alquiler...
El apartamento de alquiler más caro de Madrid en el buscador Idealista cuesta 16.000 euros al mes y es propiedad de...
EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por...
Tan solo cinco días después de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, se hizo pública una nueva acusación de...
Audiencia Nacional de España acuerda hacer efectiva la extradición a EEUU...
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de España ha acordado hacer efectiva...
Reducen sentencia a Alejandro Andrade por colaborar en investigación de EEUU...
El ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, podría...