Andorra: Secretos del paraíso
Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...
Llegan a 135 las empresas sancionadas por el Cencoex
CCD | Con las 15 empresas sancionadas durante la novena semana del operativo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) llegan a 135 las personas...
Otras 7 empresas sin acceso al dólar oficial por...
CCD | Otras siete empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por lo cual quedan suprimidas en el Registro de Usuarios...
Pocos y distantes: el retorno de bienes de la corrupción mejora,...
El nuevo informe “Few and Far” (Pocos y distantes. Los hechos concretos en la recuperación de activos robados) de la iniciativa Star (Iniciativa para...
Acusado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de...
El Ministerio Público acusó al expresidente del extinto Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos (66), quien fue detenido el pasado lunes 28 de julio en...
Otras 10 empresas se suman a las sanciones del Cencoex
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), anunció este viernes la sanción otras 10 empresas que no se presentaron a la convocatoria para la...
Empresas entregaron a Cadivi datos errados
La lista reciente de 13 empresas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República , por no demostrar el uso de las...
La máquina de corrupción de los dólares Cadivi
El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...
Sancionan a otras 13 empresas por no demostrar uso correcto de...
CCD | Durante la cuarta semana del operativo sobre el correcto uso de las divisas autorizadas por el gobierno, fueron convocadas 75 personas jurídicas,...
Venezuela es considerado el país más inseguro del mundo
Latinoamérica encabeza la lista en cuanto a inseguridad ciudadana -con Venezuela en el primer lugar como el país más inseguro del mundo-, un tema...
