Pandora Papers: El Espírito Santo blanqueó el botín de El Troudi
CuentasClarasDigital.org destapó en exclusiva el caso de Haiman El Troudi, el 14 de julio de 2017. En Suiza...
Tenedor de bonos venezolanos sopesa incautar activos de Gorrín en EEUU
Un tenedor de bonos venezolanos impagos está contemplando confiscar propiedades en Florida pertenecientes a Raúl Gorrín, un magnate de los medios...
El rastro de Alex Saab en los papeles de Pandora
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional...
Tráfico de cocaína desde Guayana venezolana a España en veleros ‘para...
Los narcos de la antigua Yugoslavia, bien relacionados con los estamentos futbolísticos de los países que surgieron de ella, "han blanqueado...
Adrián Velásquez rechaza su extradición a EEUU e insiste en que...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se ha opuesto este martes a...
Cárteles mexicanos manejan el 30% de la industria de la madera...
La ambición de los cárteles mexicanos parece no tener límites y muchas veces sus tentáculos alcanzan sitios insospechados. Tal es el...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que...
Países Bajos y Bélgica han sustituido a España como principal ruta...
Tiros indiscriminados con Kaláshnikovs (un tipo de rifle) en plena calle, ajustes de cuentas que se llevan la vida de personas...
Corrupción con los seguros de PDVSA: EEUU apunta a Rafael Ramírez
Varias agencias federales de EEUU, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de...
Maduro aprueba fondos para obras inconclusas de Odebrecht
Maduro aprobó más de 15 millones de euros "en efectivo" para culminar obras del sistema de transporte de Venezuela que no...