Riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con monedas...
CCD | En un corto período de tiempo, las monedas virtuales, como Bitcoin, se han convertido en una forma de pago de gran alcance,...
2012-14: Convocan a empresas para verificar uso correcto de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) está convocando a más de mil empresas para que consignen los documentos que comprueben el...
Chequearan uso correcto de divisas autorizadas a empresas
CCD | Las empresas deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la desaparecida Comisión de administración...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Las reses de las redes: 26 empresas de maletín importaban ganado
Una red de 26 empresas de maletín que negociaba ganado bovino de Brasil y luego lo subastaba a altos precios en los puertos venezolanos...
La conexión Banco Espírito Santo – PDVSA
Cuando la banca internacional ponía trabas y peros para financiar los nuevos proyectos de expansión de Pdvsa en Venezuela y en la región, el...
Gobierno argentino había sido avisado del sobreprecio en exportaciones...
El Gobierno (argentino) recibió la primera denuncia formal sobre las irregularidades en la exportación de arroz a Venezuela el 27 de enero, un mes...
Cencoex publica 10ª lista de verificación del uso correcto...
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes, la décima lista de personas naturales que deben verificar el uso correcto de las...
Venezuela pagó US$ 35 millones a empresas de maletín creadas...
CCD | Ecuador.- Las cuentas de 12 empresas que fueron abiertas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tenían firmas falsificadas. Además, 10 empresas se...
Presidente del Senado de EEUU apoya sanciones contra funcionarios venezolanos
El presidente del Senado de Estados Unidos, el demócrata Harry Reid, apoya un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de...
