Reclaman US$952 millones por estafa de Illarramendi
La estafa de cientos de millones de dólares perpetrada por Francisco Illarramendi en Estados Unidos muestra un balance donde el valor de los reclamos...
Decretada supresión de Cadivi
CCD | Caracas.- A través de la Gaceta Oficial N° 40.393 de fecha 14 de abril de 2014, publicada este marte, el presidente de...
Acusados dos exejecutivos de correduría de NY por sobornos al ...
Nueva York | Dos ex ejecutivos de una desaparecida correduría (empresa bursátil)) con sede en Nueva York fueron acusados el lunes como parte de...
Estudio de la ONU: Venezuela es el segundo país con más...
Según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), basado en las últimas cifras oficiales disponibles...
Un venezolano entre los 10 delincuentes más buscado por la Guardia...
Madrid | La Guardia Civil española pidió hoy la colaboración ciudadana y de las policías de otros países para detener a diez delincuentes huidos...
Todos los componentes del fraude cambiario a Venezuela
Uno de los hilos que teje la telaraña del fraude comercial al Estado venezolano conecta directamente con los empresarios de la Zona Libre de...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en...
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Gerente de ZLC: Gobernantes y políticos de Venezuela implicados en fraude...
Leopoldo Benedetti, gerente de la Zona Libre de Colón (Panamá), denunció hoy en Noticias AM que los fraudes con respecto a la deuda con...
2.116 empresas han desviado dólares otorgados por el gobierno de Venezuela
CCD | De acuerdo al registro que ha estado depurando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), existen 9.091 empresas activas, y a 2...
La droga de ‘El Chapo’ volaba por Venezuela, México y...
México | El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...
