Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para...
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un...
Caso Bandagro: condenados cuatro hombres por emitir bonos falsos
CCD | El Tribunal 28º de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a cuatro hombres por el caso de la emisión y utilización...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y ...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
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“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los...
Presidente Maduro: desaparece Cadivi y prohibido entregar...
Caracas | La Ley de Ilícitos Cambiarios será modificada vía ley habilitante para permitir que el sector privado oferte divisas en mecanismos de sistemas...
Llamado a juicio por lavado de activos entre Ecuador y Venezuela
La jueza novena de Garantías Penales de Pichincha, Ximena Rodríguez, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de nueve de los diez procesados...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países...
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...
Acusado exgerente de Operaciones de la Ferrominera Orinoco por corrupción
El Ministerio Público acusó al exgerente técnico de Operaciones de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Ángel Ramón Campero Franco, quien fue detenido el 24...
