Banco de España alerta sobre las cuentas mula utilizadas para blanquear dinero
El Banco de España ha emitido una advertencia sobre la creciente utilización de las "cuentas mula" por parte de delincuentes para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas. Estas cuentas, a nombre...
Investigado por lavado de dinero: Exintendente en Argentina ganó 260 veces en el casino...
Cayetano Canto, exintendente de Saldán, Córdoba, ha sido imputado por presuntas maniobras ilícitas tras ganar cinco veces la lotería y obtener 260 victorias en el casino en solo 18 meses. La...
Armando Info | Corrupción en la trama BES/Venezuela: El rol oculto de los Cure
La investigación de la fiscalía portuguesa sobre el caso BES/Venezuela concluyó en 2023 con imputaciones contra exdirectivos del Banco Espírito Santo (BES), colapsado en 2014. Este caso revela la implicación de varios...
Tribunal de Lisboa condena a Ricardo Salgado y exministro por corrupción en el...
El jueves, un tribunal de Lisboa condenó a diez años de cárcel al exministro portugués de Economía, Manuel Pinho, y a seis años y tres meses de prisión al expresidente del...
Jueza Federal ordena que el juicio contra Julio Herrera Velutini y exgobernadora se quede...
La jueza federal Silvia Carreño Coll ha decidido que el juicio contra la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se llevará a cabo en la isla, rechazando una solicitud de trasladarlo...
Empleada hotelera condenada por lavado de $2,500 millones en bitcoin
En un caso sin precedentes, Jian Wen, una trabajadora de hotelería de 42 años, ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por un tribunal del Reino Unido...
UE designa a Frankfurt como sede para combatir el lavado de dinero
La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) se erige como la nueva fortaleza de la Unión Europea en su combate contra las finanzas ilícitas. Con sede en...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la aprobación final de un conjunto de leyes...
Armando Info | La red de empresas españolas de los Cabello: Un escándalo de corrupción...
Los primos de Diosdado Cabello Rondón, el influyente ‘número dos’ del chavismo, y Luis Alfredo Campos Cabello, su colaborador cercano en diversos cargos públicos, canalizaron, según investigaciones de la Fiscalía venezolana...
Cómo la IA transforma las empresas y desafía las políticas de compliance
La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una tecnología crucial que está transformando el panorama empresarial a nivel global. Desde startups hasta grandes corporaciones, la IA está revolucionando procesos, personalizando...
