Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado de Dinero 2014.
El ranking , publicado por el Instituto Basilea...
Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra
Los diputados a la Asamblea Nacional Julio Montoya, Ismael García y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia a exigir que esta...
Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid
Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar toda la información de las operaciones sospechosas de lavado de dinero detectadas en...
El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa
Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos desaparezcan. “El dinero siempre deja rastro”, con estas palabras, enfrentan...
Corralito en el Banco de Madrid: Funcionarios y boliburgueses con fondos congelados
La caída de Banca Privada de Andorra está arrastrando al Banco de Madrid. El Banco de España trata de parar la retirada de fondos masiva que se ha producido luego de conocerse su intervención...
Corruptos de la Pdvsa de Rafael Ramírez encabezan lista investigada en Banco de Madrid
Tal como informamos en CuentasClarasDigital la semana pasada, las autoridades anti-lavado de dinero de España han detectado cuentas millonarias de altos funcionarios de Pdvsa y del Ministerio de Energía Eléctrica y sus cómplices en...
Aparecen cuentas millonarias de ex funcionarios de Pdvsa asociados a bolichicos en Banco de...
Entre los primeros nombres que cita el informe de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de España (Seplac) figuran los ex ministros del sector petrolero y eléctrico Javier Alvarado Ochoa ,Nervis Gerardo...
BCV perdió US$3,5 millones en el Banco Peravia
A finales de noviembre de 2014, dos venezolanos abandonaron República Dominicana, donde se encontraban, no en calidad de turistas. José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray - también Daniel Morales Santoro - han sido señalados como los principales ejecutivos del...
Siguen pista a bonos venezolanos relacionados con corrupción Pdvsa-BPA Panamá
La investigación abierta a Banca Privada de Andorra a raíz de solicitud del Departamento del Tesoro de EEUU no se limita a la sede principal en el Principado, donde ya hay tres detenidos acusados...
Cae BPA por lavado de dinero de mafias y de corruptos asociados a Pdvsa
El gobierno de Andorra anunciará en las próximas horas la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) ante la imposibilidad de rescatarlo. Será la primera vez en la historia del ex-paraíso fiscal que se...
