El Universal: Juez en EEUU negó demanda contra socios de Derwick
El Universal | Por considerarla "insostenible", el juez del Distrito Federal de New York (Estados Unidos), J. Paul Oetken (foto), desechó la demanda que el exsubsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos,...
Otto Reich niega que juez haya cerrado caso contra dueños de Derwick de...
Nueva York.- "Contrario a lo que ha sido reportado", el juicio "ni siquiera ha comenzado", el juez "simplemente rechazó, por tecnicismo, tres de los siete alegatos de nuestra demanda. Estamos complacidos con la decisión,...
Juez de EEUU desestima demanda contra dueños de Derwick
Un juez federal desestimó los cargos por extorsión en una querella civil presentada por el ex alto diplomático estadounidense, Otto Reich, contra los empresarios venezolanos, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau, propietarios de Derwick Associates de...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Fue imputado por la Fiscalía General de...
El paraíso larense de los dólares Cadivi
El Nacional | Unidad de Investigación. Un cartel con la frase “Se alquila” está pegado en la entrada de las oficinas de la Importadora Biccentenario 2010. Una lata de pintura es el único mobiliario...
Acusado exgerente del Fondo Chino por su presunto vínculo con el desfalco
El Ministerio Público acusó al ex gerente de operaciones del Fondo Chino de Venezuela, Javier Elías Briceño Scott, por su presunta vinculación con el desfalco de más de 84 millones de dólares, que fueron...
Sancionan a otras 17 empresas por no demostrar uso correcto de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias sobre otras 17 empresas que no acudieron a verificar el uso correcto de divisas autorizadas por el Estado para importaciones durante...
Informe de la AN revela irregularidades administrativas en CVG-Minerven
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, declarar la responsabilidad política contra el expresidente de CVG Minerven, Luis Herrera Mendoza, por presuntas irregularidades administrativas durante los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.
El informe fue presentado...
Fiscal pide al Cencoex detalles de empresas con irregularidades cambiarias
CCD | Un equipo de fiscales, sumariadores y expertos del Ministerio Público fue designado para investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por uso irregular de las divisas...
Cencoex sancionó a 33 empresas por no declarar uso de divisas autorizadas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció sanciones a 33 empresas (personas jurídicas) por no acudir a la convocatoria realizada por el organismo oficial, el 20 de julio pasado, con la...
