The Wall Street Journal afirma que Derwick Associates está siendo investigada por autoridades de...
El diario de mayor circulación estadounidense, especializado en economía y negocios, publicó este viernes 8 de agosto una nota en la que afirma que Derwick Associates y su aliada ProEnergy están siendo investigadas por...
Usan dinero de Pdvsa en favor de funcionarios
“Es un acto de corrupción utilizar fondos de Petróleos de Venezuela para favorecer a 24 funcionarios en Estados Unidos”, dijo el economista Luis Oliveros.
Considera que se destinó de manera indebida recursos de todos los...
A juicio exgerente de Cadivi por presunta legitimación de capitales
CCD | Por presuntamente estar involucrados en la obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales, serán enjuiciados. el exgerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de Cadivi, teniente coronel del Ejército Nacional Bolivariano,...
Nueva lista de 60 empresas investigadas por presunto uso irregular de divisas
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dio a conocer este viernes a través de su cuenta twitter @lortegadíaz, la segunda lista de otras 60 empresas que son investigadas por el Ministerio Público...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro, luego de admitir que obtuvieron ilegalmente las divisas que les...
52% de las empresas investigadas no recibieron dólares antes de 2013
Más de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Público son importadores nuevos. La lista, remitida por la Fiscalía al Centro Nacional de Comercio Exterior, está compuesta por personas jurídicas que fueron...
Fiscal General publicó lista de empresas señaladas en investigaciones penales
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fue remitida una lista al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) de 56 empresas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, luego...
2011-13: Fiscalía apura 35 acusaciones por obtención y uso ilegal de divisas
CCD | Mediante escritos presentados ante las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos de los Circuitos Judiciales Penales del Área Metropolitana de Caracas y de los estados Aragua y Lara, encargados de enviar...
EEUU incauta cuentas y propiedades de venezolanos en Florida
Florida, Estados Unidos | Un avión ejecutivo a nombre de una empresaria de Venezuela y una cuenta en Miami de un contratista del gobierno de ese país, también ha caído en la creciente lista...
Miami es la nueva capital financiera de Venezuela
En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. El planteamiento corresponde a James Henry, economista estadounidense, durante una entrevista realizada en Buenos Aires,...
