Capturado en España otro sujeto vinculado con desfalco al Fondo Chino
La Oficina Central Nacional Interpol-Madrid, Reino de España, practicó la aprehensión de Hugo Rigel Hersen Marín, venezolano de 33 años de edad, quien presenta notificación roja internacional por los delitos de malversación de fondos...
Imputado por corrupción y legitimación de capitales en desfalco al Fondo Chino Venezolano
CCD | El Tribunal 34° de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad para Javier Briceño Scott (34), por su presunta vinculación con el desfalco de más de 84 millones...
Capturan en México a venezolano vinculado con desfalco al Fondo Chino Venezolano
En el Aeropuerto Internacional de ciudad de México fue capturado el pasado 2 de julio, el ciudadano venezolano, Javier Elías Briceño Scott, de 34 años de edad, quien presenta difusión roja por Interpol, por...
Novena lista del Cencoex de personas que deben verificar uso de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este viernes una nueva lista de personas naturales que deberán acudir a ese organismo para verificar el uso correcto de las divisas, desde este lunes 7...
Bestin Osborne narra intento de soborno de general venezolano
El célebre cantante y empresario español Bertin Osborne, durante un programa de televisión en su país, relató cómo un general de Venezuela le encargó una partida de aceite y le reclamó una «mordida», es...
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Ecuador | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa cerrada Coopera, según el fallo emitido ayer por el Tribunal...
Fiscalía investiga 2. 272 casos relacionados con Cadivi, Cencoex y empresas de maletín.
CCD | El Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones relacionadas con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y las llamadas empresas de maletín, de acuerdo a...
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
CCD | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Coopera, por un monto de USD 31.000.000,...
|Cencoex: 8vo.operativo de verificación del correcto uso de divisas
CCD | El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) publicó este sábado, 28 de junio de 2014, la octava lista de personas naturales que deberán acudir ante ese organismo para verificar el uso correcto...
Richard Mardo: persecución judicial en mi contra no acaba con la inseguridad
CCD | Richard Mardo, quien fue despojado de su inmunidad parlamentaria en un proceso muy cuestionado, , fue imputado por el Ministerio Público, por presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales, expresó que continuar...
