Alguien mueve los hilos: Cómo la corrupción usa estructuras legales para ocultar activos robados
CCD | “Alguien Mueve los hilos Cómo los corruptos utilizar las estructuras legales para ocultar bienes robados y qué hacer al respecto ", es un estudio integral que examina los vínculos de la corrupción de...
Caso Bandagro: condenados cuatro hombres por emitir bonos falsos
CCD | El Tribunal 28º de Juicio del área metropolitana de Caracas condenó a cuatro hombres por el caso de la emisión y utilización de bonos falsos del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), hecho...
Ex tesorero Alejandro Andrade cuadró venta de bonos con Francisco Illaramendi
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El 11 de octubre de 2010, el tesorero de la Nación y presidente del Bandes aprobó la venta de bonos de la deuda argentina en posesión de Venezuela al fondo financiero estadounidense Short-Term...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de acuerdo al Ministerio Público, cuando se inicia una investigación contra...
El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009-2011
Exclusivo CuentasClarasDigital English version
“A veces uno nombra a alguien al frente de un Banco del Estado y resulta que esa persona termina haciendo con los recursos, que no son de él, en un banco del...
Presidente Maduro: desaparece Cadivi y prohibido entregar dólares a empresas...
Caracas | La Ley de Ilícitos Cambiarios será modificada vía ley habilitante para permitir que el sector privado oferte divisas en mecanismos de sistemas complementarios, informó este miércoles el presidente de la República. También...
Llamado a juicio por lavado de activos entre Ecuador y Venezuela
La jueza novena de Garantías Penales de Pichincha, Ximena Rodríguez, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de nueve de los diez procesados que están siendo investigados por el presunto delito de lavado...
Resumen 2013: venezolanos implicados en legitimación de capitales en otros países (3)
No sólo el caso de la gerente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) involucró a venezolanos en casos de legitimación de capitales (lavado de dinero) en otros países. En otro hecho, Claudio Osorio,...
Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia venezolana, hubo muchos delitos que antecedieron al lavado de dinero,...
Acusado exgerente de Operaciones de la Ferrominera Orinoco por corrupción
El Ministerio Público acusó al exgerente técnico de Operaciones de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Ángel Ramón Campero Franco, quien fue detenido el 24 de octubre de 2013, por su presunta vinculación en hechos...
