Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela
Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una...
España | Juicio a la familia Pujol: Corrupción y blanqueo en la mira
El 10 de noviembre de 2025 comenzará en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de España: el proceso...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas...
Brote de tuberculosis en Tocorón: familiares exigen respeto al derecho a la vida
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Exponen red de minería ilegal y lavado de activos en Miami vinculada a exportaciones...
La Fiscalía General de Colombia reveló nuevos detalles sobre una red de minería ilegal y lavado de activos, con vínculos entre...
mBridge: la nueva jugada de Putin para esquivar sanciones
El proyecto mBridge del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que prometía revolucionar los pagos transfronterizos mediante el uso de monedas digitales,...
Confiscación de bienes de Víctor Vargas y acciones penales en la quiebra del Banco...
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La falsa amenaza del «Tren de Aragua»: desmontando el miedo y defendiendo a la...
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La IA revoluciona el cumplimiento: Automatización en auditoría y prevención de fraude
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el trabajo de los auditores internos, oficiales de cumplimiento , investigadores de fraude y abogados....
Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada...
