EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa por financiar operaciones con...
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OFAC renueva licencia a Chevron en Venezuela hasta 2025: Controversias y restricciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha extendido hasta abril de 2025...
Carlos Tablante: La victoria es definitiva
No es necesario hacer un inventario detallado de la catástrofe que sufre nuestro pueblo. Todos conocemos la magnitud del desastre que...
Alemania desmantela 47 plataformas de intercambio de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero
La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas que operaban en el país...
Desmantelan red de lavado de dinero en criptomonedas que operaba desde Miami y Los...
Un hombre de Miami enfrenta cargos tras ser acusado de formar parte de una estafa para robar y lavar más de...
La IA en la moda rápida: el alto costo ambiental de Shein
Shein ha revolucionado el mercado de la moda rápida utilizando tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) para predecir tendencias y...
Hong Kong lanzará políticas para regular la inteligencia artificial en el sector financiero
El gobierno de Hong Kong tiene previsto publicar a finales de octubre un conjunto de políticas para regular el uso de...
Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de...
Los maestros del fraude digital: así operan los ciberdelincuentes nigerianos en todo el mundo
Los Yahoo Boys son un grupo de ciberdelincuentes originarios de Nigeria, conocidos por sus elaboradas estafas en línea, que abarcan desde...
Hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de dinero en EEUU
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, enfrenta cargos por lavado de dinero en Estados Unidos, vinculados al escándalo de...
