Europa intensifica la lucha contra el lavado de dinero con nueva legislación y tecnología
Europa está reforzando su arsenal legal y tecnológico para combatir el blanqueo de capitales, mediante el uso de nuevas tecnologías como...
Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez
Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser ...
Comerciante de criptomonedas pierde 65 millones de euros por estafa de envenenamiento de direcciones
Un comerciante de bitcoins fue víctima de un fraude conocido como "envenenamiento de direcciones", perdiendo 65 millones de euros tras enviar...
Hackers norcoreanos lavaron más de $200 millones en criptomonedas robadas
El Lazarus Group, una red de hackers respaldada por el estado norcoreano, ha lavado más de 200 millones de dólares en...
Armando Info: El comercio ilegal que amenaza la biodiversidad venezolana
El Criadero San Antonio Abad, un zoocriadero privado aliado del Ministerio de Ecosocialismo, ha sido objeto de una investigación de la...
Abogado vinculado al saqueo de Pdvsa canalizó 19 millones de dólares a través de...
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) reveló que Luis Carlos de León Pérez, exabogado de Petróleos...
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de...
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de...
AP | EEUU toma medidas para reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa
En un paso que podría marcar un cambio significativo en la política de drogas de Estados Unidos, la Agencia Antidrogas (DEA)...
