¿ Y las empresas de maletín? Fiscal general publica lista de condenas por...
En la lista de 277 condenas por uso irregular de las divisas otorgadas por Cadivi y el Cencoex, publicada por la fiscal general de...
Delegación de Ecuador en Venezuela para investigar lavado de dinero por US$135 millones
El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, anunció que una delegación de su país viajó a Venezuela para las investigaciones sobre lavado de activos...
Chávez condonó en secreto deuda de Nicaragua por más de US$26 millones
El fallecido presidente Hugo Chávez condonó secretamente una deuda de 26.33 millones que Nicaragua le debía a Venezuela, en una operación que fue considerada...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Aceite a precio de oro: Alcalde de Marinaleda, España, logra más millones en Venezuela
"Están queriéndonos cortar el cuello de alguna manera y casi venimos pidiendo auxilio". Juan Manuel Sánchez Gordillo, el revolucionario alcalde de Marinaleda (Sevilla), hizo...
Fincen no da un paso atrás en el caso Banca Privada d’Andorra
CCD | Para la Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) no hay dudas. En el caso de Banca...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red de lavado en...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
Una de cada 5 personas asesinadas en el mundo es de Brasil, Colombia o...
CCD | Al menos 437.000 personas mueren violentamente todo el mundo cada año, un promedio global de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En...
Piden antejuicio de mérito contra Tareck El Aissami, por callar corrupción de Rafael Isea
CCD | Una solicitud de investigación en contra del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, presentó ante el Ministerio Público el diputado a la...
Andorra: BPA se defiende pero no habla de Panamá ni de Venezuela
Los dueños de Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco contraatacan al Fincen y niegan su responsabilidad en las actividades de...
