Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
¿Y en Venezuela? Fiscalía de Ecuador sigue seis casos por uso ilícito del...
La Fiscalía de Ecuador sigue, al menos, seis procesos por el uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), creado por la Alianza...
Un libro que defiende la riqueza petrolera para sembrar democracia y combatir la...
El libro “Petróleo, ¿Bendición O Maldición?, 100 Años Del Zumaque 1”, coordinado por Carlos Tablante y Henry Jiménez, cuenta con la participación de reconocidos...
Los Óscar del fraude a los seguros
Sin la pompa de los grandes certámenes que reúnen a lo más granado de la meca del cine, de la música, de la moda...
Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito Santo
La República Bolivariana de Venezuela está tratando de recuperar la inversión en deuda por 335 millones de dólares (297 millones de euros) que el...
Tribunal de EEUU sin jurisdicción para juzgar a Derwick
El juez J. Paul Oetken del Distrito Sur de Nueva York, se declaró "sin bases para ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos venezolanos Alejandro...
Ejecutan incautación de bienes del Grupo Sexto Poder por orden judicial
El grupo editorial 6to Poder informó hoy que funcionarios de la estatal Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ejecutaron una...
Banco Espírito Santo de Miami vendido a la familia Benacerraf de Venezuela
CCD | El Espirito Santo Bank, la filial en Miami del fracasado banco portugués Banco Espírito Santo SA. se está vendiendo a familia Benacerraf de...
Incautan bienes de Leocenis García, editor de 6to Poder
El tribunal 29° de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Aris...
