Detenido por caso BPA era el cerebro de las operaciones irregulares
Reservado y temeroso, Joan Pau Miquel Prats ha sido el ejecutivo al que los hermanos Higini y Ramon Cierco han confiado todos sus intereses...
Cae primer detenido en caso de Banca Privada de Andorra
El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la policía andorrana...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
El centro bancario de Panamá fue utilizado para lavar billones de dólares
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la...
Lavado de dinero: Un duro golpe a la reputación financiera de PDVSA
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses después de que el departamento del Tesoro de ese país encontrara...
S&P rebaja calificación de Andorra
La agencia de calificación Standard & Poors (S&P) ha avalado las decisiones tomadas hasta ahora por Andorra en el asunto Banca Privada d'Andorra (BPA),...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Detectadas operaciones sospechosas en Banco Madrid, filial BPA
La unidad española contra el blanqueo de capitales, el Sepblac, ha denunciado a Banco Madrid, filial del andorrano BPA, ante la fiscalía tras detectar...
R. Dominicana: Defensora del Pueblo solicita extradición de ejecutivos del Banco Peravia
Santo Domingo | La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, solicitó la extradición de los ejecutivos del Banco Peravia y Delta-Intur, los cuales son acusados...
Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
