Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina
América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de...
Estados Unidos incauta avión presidencial de Nicolás Maduro por violación de sanciones
En una acción contundente contra el régimen venezolano, las autoridades estadounidenses incautaron este lunes el avión presidencial de Nicolás Maduro, que...
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales...
Designan a Dheliz Álvarez como nueva Superintendente de Sudeban en reemplazo de Anabel Pereira
En la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.831, se ha anunciado el nombramiento de Dheliz Álvarez como nueva Superintendente de la Superintendencia...
Alemania confisca 13 cajeros automáticos de criptomonedas en operación contra el lavado de dinero
En una operación contra el uso indebido de criptoactivos, las autoridades alemanas han confiscado 13 cajeros automáticos de criptomonedas en todo...
Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista
En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al...
El presidente de Panamá reconoce infiltración del narcotráfico en el Estado y promete mano...
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, admitió con firmeza que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en diversas instituciones del Estado,...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de...
La incautación de tres toneladas de cocaína en Maiquetía: ¿Qué sucedió con el presidente...
La reciente incautación de tres toneladas de cocaína en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía ha generado una oleada de...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto...
