Cuentas Claras Digital

Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...

  Leopoldo Benedetti, gerente de la Zona Libre de Colón (Panamá), denunció hoy en Noticias AM que los fraudes con respecto a la deuda con...

CCD | De acuerdo al  registro que ha estado depurando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex),  existen  9.091 empresas activas, y a 2...

México |  El mexicano Alejandro Flores Cacho construyó una red criminal integrada por pilotos y prestanombres para traficar cocaína del cártel de Sinaloa, liderado...

CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...

Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades  por adquisición de divisas extranjeras CCD | En el  Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...

Versión en español On October 11, 2010, Alejandro Andrade, former treasurer of Venezuela and former president of Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...

Versión en español "Sometimes you put someone in charge of a state bank, and this person ends up doing with those public funds, which are...

Los delincuentes con poder de fuego desafían a las autoridades, lo que les permite actuar con absoluta impunidad CCD | Carlos Tablante, coautor junto con...

CCD | El  narcotráfico y la violencia que se está viviendo en México representan el  peor rostro de la corrupción, así lo define la...