Citigroup no podrá recuperar $ 500 millones tras error en transferencias a Revlon
Un juez federal en Estados Unidos dijo que Citigroup no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por...
La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso judicial en el que el estado reclama bienes...
Lo que deben saber los bancos para combatir el tráfico de vida silvestre
El GAFI publicó su informe sobre 'Lavado de dinero y el comercio ilegal de vida silvestre', un tema que ha estado...
La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre delitos ambientales
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre delitos ambientales. Los resultados de la consulta se incorporarán a la revisión de las normas...
El Tren de Aragua se alió con la organización criminal más grande de Brasil
En la nota escrita a mano en una página arrancada de un libro de texto dice que el venezolano Argenis Rafael...
Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los...
Gabriel Gil Yánez, el venezolano que sigue en la mira por Andorra, esta vez...
La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas...
Carlos Tablante: Venezuela, delincuencia organizada y transición a la democracia
La principal tarea que deberá abordar la transición hacia la democracia en Venezuela será desmantelar la actual estructura de poder político vinculada...
Protestas contra la Corporación Venezolana de Minería se intensifican en El Callao
Los trabajadores de las minas en los yacimientos auríferos en el sur del estado Bolívar, mantienen protestas desde hace una semana...
Bolichico Alejandro Betancourt oculta su dinero en Luxemburgo
Cuando las arcas estatales estaban repletas de petrodólares, el gobierno venezolano otorgó contratos de miles de millones de dólares a un...
