Desmantelada en Brasil banda que enviaba drogas a Europa
La Policía Federal de Brasil desarticuló una red de tráfico internacional de drogas que operaba en trece estados, tenía como destino...
El rostro perverso de la pandemia en Latinoamérica
Decenas de millones de dólares destinados para mitigar la pandemia en Latinoamérica han terminado en los bolsillos de políticos, sus familiares...
Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial,...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales...
Caso Lava Jato: Empresario brasileño revela esquema de lavado de dinero con Bitcoin
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público...
El petróleo y la receta del chavismo para destruir Pdvsa
El petróleo mueve el mundo. Lo hace desde hace más de un siglo, pero con mayor énfasis a raíz de la...
La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro
Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank escapar a la vigilancia financiera de varios países, pero la jugada, en...
Cabo Verde deporta a uno de los abogados de Alex Saab
La tensión entre Cabo Verde y la defensa del barranquillero Alex Saab aumenta. Después de la carta de amenaza que Saab envió a ese Gobierno,...
Grupo de Contacto, Grupo de Lima, la UE, EEUU y otros, exigen elecciones presidenciales...
Declaración conjunta de apoyo al cambio democrático en Venezuela: Nosotros, un conjunto de países preocupados por la situación...
