Investigaciones sobre minería ilegal y corrupción ganadoras del Premio IPYS Venezuela 2020
El jurado de la X Edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela (2020), otorgó el primer lugar...
Emilio Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht que podrían ‘salvarlo’
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado...
Fallas de Due Diligence del banco de Jeffrey Epstein: Deutsche Bank
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no...
El 65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
Los avances para incrementar las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, entre los proveedores de servicios...
Solicitud de extradición de Alex Saab ya llegó al Tribunal de Apelación de Cabo...
A pesar de las presiones del régimen de Nicolás Maduro, la solicitud de extradición del barranquillero Alex Saab sigue su curso en Cabo...
AN aprueba Ley para recuperación de activos en el extranjero (documento)
La Asamblea Nacional aprobó “Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes...
Luis A. Pacheco: ¿Se acabó el petróleo?
“En el transcurso de mi vida, leí mis novelas favoritas a la luz de lámparas de aceite vegetal; vi a Standard...
Alex Saab controlaría oro venezolano a través de su concuñado italiano
La modelo italiana Camila Fabri, actual pareja del capturado Alex Saab, está tomando cada vez mayor relevancia en las investigaciones en contra...
España| Al menos 94 detenidos por fraude de medio millón de euros con tarjetas...
La Policía Nacional de España, ha detenido en una operación desarrollada en diferentes municipios, a 94 personas por un fraude cometido...
Exgobernador mexicano acusado de corrupción es capturado en EEUU
El exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte, acusado de un desvío de dinero y otros delitos electorales, fue detenido...
