La SEC recompensa con 27 millones de dólares a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores anunció la adjudicación de más de 27 millones de dólares a un denunciante que alertó...
México| La UIF multiplica las denuncias por lavado de dinero
Las investigaciones por lavado de dinero (en México) han aumentado desde el año pasado como parte del cambio en la política...
Después del Covid-19, ¿serán las ‘pausas de cumplimiento’ parte de la recuperación?
Cuando el coronavirus desaparezca, como lo hará en algún momento, nuestras cadenas de suministro y ciclos de ventas globales volverán a...
Anuncian posibles sanciones a Richeart International por nexos con Venezuela
La empresa Richeart International Limited, la cual es de reciente creación y es conocida por tener un vínculo con venezolanos de...
China enfrenta la peor recesión económica desde los años 60 por crisis del Covid-19
China se enfrenta a una lucha prolongada para revivir una economía que sufrió su mayor contracción desde posiblemente mediados de la...
¿Cómo identificar fake news en diez pasos?
Los mensajes que recibimos en nuestros teléfonos móviles siguen, en gran medida, un mismo patrón: el autor se identifica como personal...
Bancos centrales recomiendan la prohibición de las Stablecoins
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), ha dejado ver que se esperan estrictas regulaciones contra las stablecoins. ¿Son una competencia para sus...
México| El crimen organizado durante la pandemia
La semana pasada el Cártel del Golfo envió a sus pistoleros, a bordo de camionetas lujosas, a repartir despensas en diversos...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus...
Problemas legales de investigaciones corporativas en tiempos de coronavirus
Con el confinamiento global por la pandemia de coronavirus, también se ha visto afectada la capacidad de los profesionales de cumplimiento...
