Cuentas Claras Digital

Facebook e Instagram presentaron una demanda contra un usuario que, según ellos, operaba un servicio de encubrimiento que permitía que los...

Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza...

Se trata de la tercera enmienda realizada a la Licencia General 5 emitida en 2018 la cual ponía en riesgo la...

La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los...

La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa...

La Comisión Europea ha abierto una página web para mitigar la desinformación que sufren los ciudadanos respecto al coronavirus con información...

Hace unas semanas Cadena SER detapó el escándalo del Barçagate, el cual se basaba en el pago a la organización I3...

A medida que Italia lucha para sacar a su economía de la crisis del coronavirus, la mafia está ganando apoyo local mediante la...

La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de...

Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros,...