Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
Henry Jiménez: La crisis climática y el día Después del Covid-19
La pandemia causada por el Covid-19 y sus letales efectos ha desplazado temporalmente la principal amenaza que enfrentamos como sociedad: el...
La CIA afirma que China esconde el recuento total de infectados por coronavirus
La CIA ha estado advirtiendo a la Casa Blanca desde al menos principios de febrero, que China ha subestimado enormemente sus...
Empresas venezolanas con impresoras 3D se unen a la lucha contra el coronavirus
Diez empresas dedicadas a la impresión 3D, dueños de cortadoras láser y equipos de fabricación de maquinaria rápida se unieron en...
Multan a director de riesgo del US Bank por fallas contra el lavado de...
La sanción, por valor de 450 mil dólares, fue impuesta por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Con información...
Hong Kong y Abu Dhabi modifican normativa de criptomonedas para alinearse con el...
El secretario financiero de Hong Kong, Paul Chan, declaró que su administración fortalecerá sus políticas contra el lavado de dinero (ALD)...
¿Cómo criminales aprovechan el fútbol para lavar dinero?
Identificar clubes de fútbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes...
Filipinas, ¿paraíso para el lavado de dinero?
El líder de la Minoría del Senado de Filipinas, Franklin Drilon, expresó temor de que el país asiático se esté convirtiendo...
EEUU desplegará buques antidrogas cerca de Venezuela
La administración Trump pronto anunciará que Estados Unidos está moviendo barcos navales hacia Venezuela, a medida que mejora las operaciones antidrogas...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su...
