EEUU incluye en la lista negra a exministro guatemalteco prófugo por corrupción
Estados Unidos señaló al exministro guatemalteco de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi (actualmente prófugo) de estar involucrado en actos de...
Argentina| Acusan a banda de lavar dinero de narcos a través de estafas con...
La causa iniciada contra el clan Blanco-Di Sipio fue el puntapié inicial que permitió descubrir a una banda dedicada a adulterar combustible en el conurbano...
Informe| El fallido combate al lavado de dinero en México
Las fortunas de los capos de la droga difícilmente llegan hasta los tribunales de la mano de los narcotraficantes. La sentencia...
Ciudad de México castigará el ciberacoso con hasta nueve años de cárcel
La Ley Olimpia contra el ciberacoso prosigue su avance imparable en México. El Congreso de la capital ha aprobado por unanimidad...
Operación “Vuelo Bajo” desarticula banda de narcos
Compraban la droga en Bolivia y la llevaban a Europa en paso por Brasil. Así funcionaba una red de narcotraficantes que...
Propiedades vinculadas a redes de lavado de dinero permanecen en manos de los acusados
Una investigación reveló que las propiedades de Metro Vancouver valoradas en casi 10 millones de dólares, permanecen en manos de personas...
Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero
Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una...
Alex Saab y Raúl Gorrín figuran entre los 29 sancionados por el TIAR (LISTA)
Países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobaron sancionar a 29 altos funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás...
Demócratas presentan informe con “pruebas abrumadoras” contra Trump
Los demócratas estadounidenses publicaron su informe sobre la investigación llevada a cabo en la Cámara de Representantes con miras a un...
Directiva “whistleblowing” abre canales seguros de denuncia en las empresas
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de...
