Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España
En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo....
Policía Federal de Brasil suspende actividades de minería ilegal por comercio ilícito de oro...
La Policía Federal de Brasil ha dado un fuerte golpe a seis empresas y dos cooperativas involucradas en la minería ilegal...
AP | El soplón que destapó los secretos de la DEA: Jorge Hernández y...
Jorge Luis Hernández Villazón, un antiguo soplón en el mundo del narcotráfico, ha asumido un papel importante en un juicio federal...
Juez de EEUU rechaza petición de desestimar cargos penales contra Nervis Villalobos y Javier...
Un juez federal en Houston ha rechazado una moción para desestimar los cargos penales presentados contra los exfuncionarios chavistas, Nervis Villalobos y...
EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria...
Aclarando la desinformación: Supuesto apoyo de la ONU a la liberación de Alex Saab
El 27 de septiembre, se difundió una noticia que parecía afirmar que la ONU pedía la liberación inmediata de Alex Saab....
EEUU | El Futuro incierto de Bitcoin: La amenaza desde la Casa Blanca
La Casa Blanca se prepara para lanzar una posible orden ejecutiva que podría tener un impacto significativo en el mundo de...
Autoridades financieras de Puerto Rico retiran licencia a banco de los venezolanos Tomás Niembro...
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha tomado una decisión contundente al revocar la licencia de...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas...
