Embajadora de Venezuela en Londres factura millones en trama de corrupción de PDVSA
Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido, estuvo involucrada en un contrato en 2012 que pretendía brindar...
Narcotráfico y Estado Mexicano: Desvelando una colusión profunda
Un extenso reportaje arroja luz sobre un sombrío capítulo en la historia de México: la desaparición de 43 estudiantes en 2014....
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de Israel
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación...
Spotify en el ojo del huracán: Lavado de dinero y crimen en Suecia
La plataforma de streaming de música más grande del mundo, Spotify, ha sido objeto de un inquietante escrutinio en Suecia. No...
El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a...
Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht
El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado...
Estafas en Facebook: Cómo usuarios pierden hasta 10,000 euros en engaños
Natalia y Marisol, nombres ficticios que resguardan sus identidades, se vieron atrapadas en una estafa a través de Facebook que les...
DeFi en la cuerda floja: 16 Millones de dólares en criptomonedas desaparecen en agosto
Durante el mes de agosto, un total de 15.8 millones de dólares en criptomonedas se volatilizaron a causa de ataques cibernéticos...
Rusia desafía las normas con su auge en la investigación blockchain
Rusia ha estado profundizando su compromiso con la investigación y el desarrollo de la tecnología blockchain en los últimos años. Esta...
