Cómo Putin se vincula con redes internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales
La relación entre Vladimir Putin y el oligarca Sergei Roldugin fue estrecha desde su juventud, incluso se consideraban amigos cercanos y se...
Armando Info| La fábrica de autobuses Yutong: un proyecto millonario que se convirtió en...
Se acordaron en el marco del Fondo Chino-Venezolano al menos 19 proyectos de transporte, de los cuales uno, una fábrica de...
Los riesgos del ChatGPT en delitos financieros
Desde que OpenAI anunció en marzo el lanzamiento de la tecnología GPT-4, la atención de científicos, empresarios y líderes mundiales se...
Criptomonedas y lavado de dinero: ¿deberían preocuparse los profesionales del compliance?
La startup contra el lavado de dinero, First AML, realizó una encuesta a 250 líderes empresariales del Reino Unido que trabajan...
EEUU: El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expande su alcance global para combatir...
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha anunciado el envío de cuatro agentes especializados en delitos informáticos...
Tecnología blockchain y la tokenización: la revolución financiera del futuro
En un mundo cada vez más digitalizado, la tecnología blockchain y la tokenización están liderando una revolución financiera que transformará los sistemas...
Carlos Tablante| La sentencia de Claudia Díaz y Adrián Velásquez: golpe a la impunidad
La sentencia de 15 años de prisión para la extesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez por un tribunal de Florida, EE....
UE negocia reforma contra el blanqueo de capitales
Los eurodiputados han aprobado la apertura de conversaciones con el Consejo de la UE para reformar la normativa contra el blanqueo de...
La expansión del Tren de Aragua: explotación sexual de mujeres y niñas en Latinoamérica
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos...
Alejandro Toledo llega a Lima y es trasladado a prisión para enfrentar proceso de...
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima el domingo por la mañana...
