Transparencia Venezuela | Informe sobre megabandas: El Tren de Aragua
Se le identifica con el calificativo de “megabanda”, porque está integrada por un ejército de más de 4.000 hombres, dispone de...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...
Julio Herrera Velutini renuncia a Bancrédito al ser imputado por soborno a ex gobernadora...
El presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trust, Julio M. Herrera Velutini, renunció este jueves a su cargo tras el...
Justicia Española imputa a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales
El origen de la imputación se basa en nuevos datos sobre varias transferencias realizadas entre una empresa de Monedero, Caja de...
Asdrúbal Oliveros: Economías ilícitas en Venezuela
Durante más de 10 meses, Transparencia Venezuela analizó las principales economías ilícitas en Venezuela para un informe con cálculos de Ecoanalíticas....
Alex Saab: Continua los negocios del régimen de Maduro desde una oficina en la...
En el corazón de Moscú siguen resguardados muchos de los secretos de Alex Nain Saab Morán, el gran contratista de Nicolás Maduro....
La banca recurre a la Inteligencia Artificial para prevenir delitos financieros
Las máquinas van a por los delitos financieros, según se evidencia a partir de la explosión de...
Coincoin: la minería de criptomonedas más grande de América Latina se encuentra en Venezuela
En San Vicente el barrio donde operó el llamado Tren de Aragua, la megabanda criminal cuya zona de influencia se ha extendido...
Armando Info: Fiscales suizos tras el vínculo del general González López con Odebrecht
Como en buena parte de América Latina, en Venezuela no hay ni juicios ni responsables derivados del caso Lava Jato. Hasta...
G20 trabaja en nueva regulación para las criptomonedas
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) promete presentar un conjunto de leyes internacionales al G20 en octubre de este año. Aunque...
