Imputado Banco Peravia dice que pagó US$250 mil a fiscal para su libertad
Santo Domingo| La fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso pidió a la Procuraduría General de la República y a la Inspectoría, investigar al fiscal adjunto...
Ex magistrada: “Muchos postulados al TSJ están vinculados con el gobierno”
Con una gran rapidez - provocada por los resultados de las elecciones parlamentarias-y a pocos días de caducar el periodo constitucional de la actual...
Fiscalía entrega pruebas a sobrinos de Cilia Flores
El juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Crotty, autorizó la entrega de las evidencias que integran el expediente penal contra los sobrinos...
Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra
Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...
Imputados directivos del Banco Madrid por ayudar a blanquear dinero a dirigentes chavistas
No han cesado las investigaciones sobre irregularidades – concretamente blanqueo de capitales - en el Banco Madrid, filial de Banca Privada de Andorra en...
Runrunes: De cómo el narcotráfico se infiltró en el Estado venezolano
El dibujo de la corte dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente...
Corrupción en la FIFA: justicia de EEUU acusa a 16 dirigentes de Latinoamérica
La nueva acusación en el caso de corrupción y sobornos en la FIFA presentada por la justicia estadounidense incluye a 16 reconocidos dirigentes del...
Bancos suizos cerrarán cuentas con dinero no declarado en país de origen
Credit Suisse y el UBS exigirán la presentación de una carta que certifique que los saldos en sus cuentas han sido declarados en el...
Según El Nacional: Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
Juicio a sobrinos de Cilia Flores comenzaría en 2016
La defensa de los detenidos por conspirar para tráfico de drogas evalúa otra postergación
El juicio contra...
32 firmas tienen vetado trabajar con Petrobras por investigación de corrupción
Río de Janeiro | Treinta y dos compañías tienen prohibido actualmente trabajar con la empresa brasileña Petrobras debido a una investigación en curso sobre corrupción, dijo...
