Amuay, la mayor refinería de venezuela, sigue siendo un riesgo
Punto Fijo , Venezuela | En Amuay, la principal refinería de este país rico en petróleo, los trabajadores dicen que se exponen al riesgo de...
Caso SUCRE: Preparan juicio por lavado de dinero a Fondo Global de Construcción
Quito, Ecuador |Con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, se inició la instrucción fiscal (preparatoria del juicio ) en el...
Rafael Esquivel entre directivos de la FIFA solicitados en extradición por EEUU
Autoridades judiciales de Estados Unidos han solicitado a Suiza la extradición de siete funcionarios de la FIFA arrestados en Zúrich bajo los cargos de...
EEUU mejora reglas de diligencia debida del cliente para identificar a dueños beneficiarios
Funcionarios estadounidenses están por finalizar las normas aclaratorias de las obligaciones de debida diligencia del cliente, requeridas por las instituciones financieras para identificar a...
Acusado el excomisario Norman Puerta por legitimación de capitales
El Ministerio Público acusó al exjefe de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Norman Danilo Puerta Valera,...
Decomisan nueve propiedades de Rafael Isea por corrupción
El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, informó que, en los avances en el caso de Rafael Isea Romero, exmandatario regional de la...
Caso Banco Peravia: Detenido coronel, jefe de seguridad de Santoro
Santo Domingo | La Fiscalía del Distrito Nacional apresó durante varios allanamientos a dos ejecutivos del Banco Peravia y un miembro del Ejercito Nacional,...
EE UU califica a Venezuela de «paraíso» para terroristas
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha elaborado un extenso informe sobre terrorismo a nivel mundial en el que incluye a Venezuela dentro...
Juez español pide solicitar a Venezuela la extradición del etarra De Juana...
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha propuesto al Gobierno que solicite a Venezuela la extradición del etarra José Ignacio de Juana...
Andorra anuncia reformas para salir de la lista de paraísos fiscales
El jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, se comprometió ayer a seguir adelante con las reformas en materia de transparencia después de que...
